чистота криптовалют после краха ftx

Какое влияние окажет обвал индустрии на каждого из нас и при чем тут AML.

Первая половина ноября ознаменовалась снижением курса биткоина до $15 000 впервые с 2020 года. Крах актива случился на фоне проблем у криптобиржи FTX. Представители платформы рассказали о проблемах ликвидности, на бирже остановились торги, был недоступен ввод и вывод средств.

Позднее руководство платформы объявило о банкротстве. Эта ситуация стала второй по важности для криптоиндустрии после краха экосистемы Terra в мае 2022 года. Специалисты уверены, что влияние происходящего вокруг FTX связано с тем, что платформа входила в пятерку крупнейших в мире централизованных криптобирж.

Последствия для крипторынка

Гендиректор Binance Чанпэн Чжао уверен в том, что от такого потрясения криптосфера будет оправляться еще долго. По его мнению, в скором времени на рынке может случиться «каскад банкротств», особенно этому подвержены организации, которые были близки к Alameda Research и FTX.

Параллельно с банкротством FTX произошло несколько непредвиденных ситуаций. Компания Tether внесла один из адресов криптобиржи, на котором хранится более 46 млн USDT, в черный список. После этого команда FTX объявила о взломе биржи и выводе 383 млн долларов. В компании порекомендовали пользователям удалить приложение и не заходить на сайт биржи из-за вероятности заражения вирусами.

Одним из важнейших событий стал крупный отток биткоинов с централизованных бирж. Последний раз вывод подобных объемов с криптобирж был зафиксирован в начале 2020 года (когда BTC опускался ниже $5 000), в ноябре 2020 года и летом 2022 года.

Доверие к децентрализации активно растет

После того, как FTX объявила о своем крахе и банкротстве, криптосообщество начало проявлять интерес к децентрализованным платформам. На это указывает активный рост токенов сегмента, включая проекты Trust Wallet, SafePal, DYDX и других.

Большинство крупных комплаенс-команд работают на централизованных биржах, где отвечают за контроль потоков ввода и вывода средств с платформы, а также не допускают внесения грязной криптовалюты. На децентрализованных площадках эта обязанность переходит к самим пользователям.

Что это значит?

  • Когда человек пользуется децентрализованными сервисами, велика вероятность, что он получит грязную криптовалюту, которая имела отношение к незаконной деятельности;
  • если пользователь попытается внести грязную криптовалюту на централизованные сервисы, то она будет заблокирована, как и аккаунт владельца;
  • Разморозить такие средства практически невозможно, так как для этого следует доказать, что средства были получены законным путем.

Решение уже есть

Чтобы избавиться от рисков использования грязной криптовалюты, стоит самому проверять средства на чистоту. Сегодня такая возможность доступна любому владельцу криптовалют с помощью блокчейн-эксплорера GetBlock.net.

Сервис может предотвратить потенциальное осуществление опасных транзакций, ориентируясь не только на преступную и незаконную деятельность, а также санкционные ограничения. Пользователь сможет заранее увидеть угрозу и отказаться от перевода на адрес, находящийся под санкциями.

Важным преимуществом GetBlock является то, что он не только отобразит процент грязной криптовалюты, но и покажет источники, из которых она поступила. Платформа анализирует и систематизирует такие неблагонадежные источники:

  • Украденные монеты;
  • цифровая валюта, полученная преступным путем в результате вымогательства, мошенничества или шантажа;
  • криптовалюта, которая была выведена с криптобирж, где отсутствует идентификация личности (KYC), или платформ, связанных с незаконной деятельностью;
  • активы, полученные из сервисов микширования транзакций;
  • криптовалюта, связанная с нелегальными казино;
  • цифровые активы, которые применялись на даркнет-маркетплейсах.

Из каменного века к цивилизованному рынку

В сфере криптовалют необходимо соблюдать честность и прозрачность, чем и занимаются крупные криптовалютные компании. Они следуют правилам, установленным мировыми регуляторами, чтобы предотвратить отмыванием средств, полученных преступным путем.

Криптоплатформы совместными усилиями формируют почву на рынке, где не будет места незаконным схемам и мошенничеству. Чтобы обычные пользователи чувствовали себя в безопасности, им так же стоит стать на путь, где возможны транзакции только с чистой криптовалютой.

инвестируйте в своё образование

Ещё одним хорошим способом вложить деньги станут инвестиции ...

tangem wallet — кошелёк-карта

Tangem Wallet — это безопасный аппаратный кошелёк в виде пла...